公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-017

证券代码：839537 证券简称：嘉博设计 主办券商：兴业证券
嘉博联合设计股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：李日强

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向招商银行申请办理无追索权公开型国内保理业务的
议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要董事会同意公司向招商银行申请办理无追索权公开型国

公告编号：2023-017

内保理业务。此次保理业务最高不超过人民币 990 万元整，保理业务项下费用、期限、利率等条件由公司与招商银行另行协商确定。并授权总经理董钊藩代表公司全权办理与本次无追索权公开型国内保理业务相关事宜，签署相关法律性文件，其授权范围内的行为本公司均予以承认，因此产生的法律责任由本公司承担。本授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际融资金额、利息、期限、币种等事项以银行的最终审批结果为准。公司在办理具体业务时仍需与银行另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要在授信额度内办理具体业务，最终发生额以实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司经营投资现状和经营发展规划，除公司已经申请的银行授信额度外，公司及子公司拟在银行等金融机构新增申请总额不超过 1000 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、保理业务等各种业务的需要。本授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际融资金额、利息、期限、币种等事项以银行的最终审批结果为准。公司在办理具体业务时仍需与银行另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要在授信额度内办理具体业务，最终发生额以实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-017

三、备查文件目录

《嘉博联合设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

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