公告日期：2024-04-25

证券代码：839537 证券简称：嘉博设计 主办券商：兴业证券
嘉博联合设计股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839537 嘉博设计 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所指派律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

对公司 2023 年度董事会工作报告进行审议。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

对公司 2023 年度监事会工作报告进行审议。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具的审计报告，公司已编制完成《嘉博联合设计股份有限公司 2023 年度报告》及《嘉博联合设计股份有限公司 2023 年度报告摘要》（详见发布在全国中小企业股份转
让系统网站指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，公告编号：2024-014及 2024-015）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，公司制定了 2024 年财务预算报告。
（六）审议《关于授权 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品》

为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟于 2024 年度使用自有闲置资金购买银行
理财产品。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台的《嘉博联合设计股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年年度会计师事务所》

公司同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司 2023 年度利润不分配的预案》

根据公司实际经营情况、现金流情况和未来盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。
（九）审议《关于公司向银行申请综合授信额度》

根据公司经营投资现状和经营发展规划，除公司已经申请的银行授信额度外，公司及子公司拟在银行等金融机构新增申请总额不超过 2000 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、保理业务等各种业务的需要。本授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际融资金额、利息、期限、币种等事项以银行的最终审批结果为准。公司在办理具体业务时仍需与银行另行签署相应……
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