公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-026

证券代码：839537 证券简称：嘉博设计 主办券商：兴业证券
嘉博联合设计股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日，下午 2 时 30 分。

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场会议方式召开。

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 11 日以
书面方式发出。
5.会议主持人：杨昆卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

公告编号：2024-026

二、议案审议情况
1、审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的提案》
1.议案内容：

由于梁华女士因个人家庭原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举吴鸿志先生担任公司职工代表监事，任期自当选之日起至第三届监事会届满之日。吴鸿志先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会职工代表签字确认的《嘉博联合设计股份有限公司2024 年第一次职工代表大会决议》。

嘉博联合设计股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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