公告日期：2021-05-14

公告编号：2021-005

证券代码：839538 证券简称：寓米网 主办券商：太平洋证券
广东寓米网络科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2021 年 5 月 14 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的》议案。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 31 日下午 2:00。

预计会期 0.5 天

公告编号：2021-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839538 寓米网 2021 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市海珠区敦和路 189-191 号海珠科技创业园 2 期栋 1 楼(单元号：001)

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议变更会计师事务所的议案》
根据公司发展要求，公司董事提议，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责 2020 年年度的相关审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2021-005

（一）登记方式
可用信函、传真或现场方式进行登记

（二）登记时间：2021 年 5 月 31 日上午 10:00

（三）登记地点：广州市海珠区敦和路 189-191 号海珠科技创业园 2 期栋 1 楼(单元号：
001)
四、其他
（一）会议联系方式：张晚华，联系电话：18688448822
（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《广东寓米网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东寓米网络科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日

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