公告日期：2021-05-14

公告编号：2021-004

证券代码：839538 证券简称：寓米网 主办券商：太平洋证券
广东寓米网络科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 30 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张晚华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更会计师事务所的》议案
1.议案内容：
根据公司发展要求，公司董事提议，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责 2020 年年度的相关审计工作。

公告编号：2021-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议公司召开 2021 年第一次临时股东大会的》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述相关议
案。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4．提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东寓米网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东寓米网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。