公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-008

证券代码：839538 证券简称：寓米网 主办券商：太平洋
证券

广东寓米网络科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六
次会议于 2020 年 4 月 10 日审议并通过：

选举董事长、总经理张晚华先生为公司信息披露负责人，任职期
限本届董事会期限届满，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员
持有公司股份 12,666,666 股，占公司股本的 63.3333%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨培芹女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会期限届
满，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5

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人。会议由董事长张晚华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因
按照规定确定公司信息披露负责人和财务负责人。
（三） 新任董监高人员履历

杨培芹，女，1973 年 2 月生，中国国籍，本科学历，华南农业
大学会计学学士学位，23 年酒店财务工作经验；1995.07-1997.12 东云浮市云安县富山湖渡假村前收/餐收领班，1997.12-2001 广州市云浮酒店有限公司 核数/成本会计，2002.03-2003.02 东莞厚街海悦花园酒店 应付会计，2003.10-2004.01 东莞黄江金怡酒店 成本/总账会计主管，2004.01-2007.10 祈福集团-南海祈福南湾半岛俱乐部总账会计，2007.10-2009.10 星河湾集团-广州市星河湾酒店有限公司总账会计主管，2009.10-2014.09 星河湾集团-广州市海怡星河湾酒店有限公司会计部经理，2014.09-2015.07 广州市中大凯丰酒店 财务经理，2015.07-2018.09 佛山天鹅湖休闲酒店 财务经理
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

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（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。
三、 备查文件
《广东寓米网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
广东寓米网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 14 日

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