公告日期：2020-04-29

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广东寓米网络科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

董事王伟男因对部分审议事项存在异议不能保证公告内容真实、准确、完 整。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日

5. 会议主持人：董事长张晚华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东寓米网络科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司在全体董事任职期内，按照《公司法》及《公司章程》要求，以维护公司和投资者最大利益为行为准备，认真履行股东大会赋予的职责，发挥了应有的作用，2019 年度董事会工作报告内容分为六个部分：第一部分公司经营概括；第二部分董事会、股东大会规范运作情况；第三部分信息披露情况；第四部分投资者关系管理情况；第五部分公司治理规范化建设情况；第六部分董事会 2020 年度工作规划,详见《广东寓米网络科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事会工作报告中涉及的 2019 年财务数据是基于2016 年、2017 年和 2018 年差错更正后的数据调整后得出。异议董事对前三年更正后的数据存疑，因此对董事会工作报告投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营情况以及对 2020 年工作计划，制作

2019 年度总经理工作报告，具体内容详见《广东寓米网络科技股份有

限公司 2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：总经理工作报告中涉及的 2019 年财务数据是基于2016 年、2017 年和 2018 年差错更正后的数据调整后得出。异议董事对前三年更正后的数据存疑，因此对总经理工作报告投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露业务细则》、《全国中小企业股份转让系统持续信息披露 指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指 引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式》等 法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了 2019 年年度报告及其摘要。具体内容详见《广东寓米网络科技股份有限公司2019 年年度报告》、《广东寓米网络科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：一、异议董事认为在 2019 年度报告及摘要中应披露公司实际控制人兼大股东张晚华与异议董事所属公司签订的《股份回

购协议》。披露内容如下：“原股东承诺，将完成以下经营活动：1.在 2016 年内，对下表所列门店，使其接受公司或下属公司输出管理（下表所列门店如果有不纳入管理输出或者直营门店的，可以由新门店补充，但不得低于 39 家门店），管理收益不低于公司统一标准。2. 根据业务发展需要纳入部分门店为公司直营店，直营店的纳入不产生实质的资金收购成本（但可能需支付运营物资等小额收购款）或任何股权对价的收购成本。3. 最终达成 2016 年、2017 年两年公司每年平均营业收入不低于 4000 万元的目标。若以上经营活动任意一项不能完成，投资方有权要求原股东回购股份。”因回购条款已被触

发，异议董事所属……
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