公告日期：2020-04-29

证券代码：839538 证券简称：寓米网 主办券商：太平洋证券

广东寓米网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

董事王伟男因对部分议案持反对意见不能保证公告内容真实、准确、完整。一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 28 日以记名表
决方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 10 点

无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839538 寓米网 2020 年 5 月
19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东柏盈律师事务所王钰律师（如有）。

（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于〈广东寓米网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》议案
（二）审议《关于〈广东寓米网络科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》议案
（三）审议《关于〈广东寓米网络科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》》议案
（四）审议《《关于〈广东寓米网络科技股份有限公司 2019 年度财务决算的议案》》议案
（五）审议《广东寓米网络科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案
（六）审议《关于公司 2019 度利润分配预案的议案》议案
（七）审议《公司 2019 年度审计报告》议案

（八）审议《关于公司前期会计差错更正》议案
（九）审议《关于<2018 年年度报告及摘要>更正报出》议案
（十）审议《关于<2017 年年度报告及摘要>更正报出》议案
（十一）审议《关于修订股东大会议事规则》议案
（十二）审议《关于修订董事会议事规则》议案
（十三）审议《关于修订监事会议事规则》议案
（十四）审议《关于修订信息披露管理制度》议案
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法

（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间：2020 年 4 月 19 日

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：朱美琴 15170308982
（二） 会议费用： 与会股东交通及食宿费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《广东寓米网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东寓米网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

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