公告日期：2020-08-19

公告编号：2020-041

证券代码：839538 证券简称：寓米网 主办券商：太平洋证券
广东寓米网络科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

董事王伟男对半年报中的部分内容持反对意见不能保证公告内容真实、准 确、完整。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯的方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日微信通知
5.会议主持人：董事长张晚华
6.会议列席人员（如有）：财务负责人杨培芹
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广东寓米网络科技股份有限公司章程》的有关规定。

公告编号：2020-041

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

此议案的主要内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东寓米网络科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：（2020-040）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对理由：公司在 2020 年半年报第四节“重大事件”中的“承诺事项的履行情况”部分未完整披露涉及对赌的主要条款，主要条款还包括“最终达成 2016 年、2017 年两年公司每年平均营业收入不低于 4000 万元的目标”。根据公司发布的年度报告，报告显示 2016 年、
2017 年营业收入分别约为 3085 万元及 4777 万元，年平均营业收入
不足 4000 万元，《股份回购协议》约定的回购条件已经触发。2020
年 4 月，寓米网召开董事会，5 月召开股东会，对 2016、2017 年进
行会计差错更正，数据调整后营业收入合计为 8002.6 万元。考虑到会计数据调整的真实性、准确性、调整动机以及公司大股东拒绝如实披露对赌协议履行情况等因素，东财投资对相应议案投反对票，并在2019 年半年报、年报董事会决议及股东会决议中对相关议案均投了

公告编号：2020-041

反对票，目前东财投资已向茶陵法院提起诉讼，要求张晚华履行回购义务，法院已经受理，当前正等待一审开庭。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司拟向张良借款 50 万》议案
1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向张良借款 50 万元，年利率 10%，借
款时间一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广东寓米网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2020-041

广东寓米网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 19 日

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