公告日期：2022-04-29

证券代码：839539 证券简称：格朗富 主办券商：天风证券

苏州格朗富环境股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州格朗富环境股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：现场投票方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10：00 至 12：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839539 格朗富 2022 年 5 月

10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请北京鑫诺律师事务所的律师
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及其摘要议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《苏州格朗富环境股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）
及《苏州格朗富环境股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》（公告编号：2022-005）
（二）审议《2021 年度董事会工作报告议案》

2021 年度董事会工作报告
（三）审议《2021 年度监事会工作报告议案》

2021 年度监事会工作报告
（四）审议《2021 年度财务决算报告议案》

2021 年度财务决算报告
（五）审议《2021 年度利润分配方案议案》

为发展公司业务，实现 2022 年度经营计划和目标，公司 2021 年度不
进行利润分配。
（六）审议《2022 年度财务预算报告议案》

2022 年度财务预算报告
（七）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易议案》

结合公司 2021 年度日常性关联交易实际经营发生情况，公司对 2022
年度的日常性关联交易进行预计，明细如下：

序号 关联方名称 交易类型 交易内容 预计发生金
额（万元）

1 格朗富（苏州）集团 购买原材料 购买铸件毛 3000

有限公司 坯

2 格朗富（苏州）集团 购买动力 购买电力 40

有限公司

3 格朗富（苏州）集团 租赁 关联方为公 60

有限公司 司经营提供

生产场地租

赁

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州格朗富环境股份有限公司关于预计2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年审计机构议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《苏州格朗富环境股份有限公司关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公告》（公告编号：2022-007）
（九）审议《2021 年度财务报告非标准审计……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。