公告日期：2022-05-23

证券代码：839539 证券简称：格朗富 主办券商：天风证券

苏州格朗富环境股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾才观
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.24%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吕令芳因临时事假缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴军因有事出差缺席 ；

3.公司信息披露负责人类型请选择会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州格朗富环境股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-004）和《苏州格朗富环境股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议 2021 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司 2021 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司 2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为发展公司业务，实现 2022 年度经营计划和目标，公司 2021 年
度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权……
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