公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-026

证券代码：839539 证券简称：格朗富 主办券商：天风证券

苏州格朗富环境股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议案
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面形
式
5.会议主持人：顾才观
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

审议《苏州格朗富环境股份有限公司 2022 年半年度报告》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司控股股东资金占用情况及整改情况说明的议案》
1.议案内容：

审议公司控股股东资金占用情况及整改情况说明

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东资金占用情况及整改情况说明》（公告编号：2022-029）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事顾才观回避表决。

公告编号：2022-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会；具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《苏州格朗富环境股份有限公司第二届第十七次董事会会议决议》

苏州格朗富环境股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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