公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-002

证券代码：839540 证券简称：安耐杰 主办券商：财通证券
浙江安耐杰科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨宝良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期自 2019 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 14 日，任期即将

公告编号：2022-002

届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟选举戴维先生、程日红女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。
戴维先生、程日红女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江安耐杰科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

浙江安耐杰科技股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 25 日

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