公告日期：2022-03-16

公告编号：2022-006

证券代码：839540 证券简称：安耐杰 主办券商：财通证券
浙江安耐杰科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨宝良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数53,739,687 股，占公司有表决权股份总数的 88.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-006

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2022-005）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的

序号 当选
比例（%）

1关于公司董事 同意选举杨宝良先 53,739,687 100% 是
会换届选举的 生为第三届董事会

议案 董事

1关于公司董事 同意选举杨根凤女 53,739,687 100% 是
会换届选举的 士为第三届董事会

议案 董事

1关于公司董事 同意选举刘晶晶先 53,739,687 100% 是
会换届选举的 生为第三届董事会

议案 董事

1关于公司董事 同意选举黄昕先生 53,739,687 100% 是
会换届选举的 为第三届董事会董

议案 事

1关于公司董事 同意选举张志刚先 53,739,687 100% 是
会换届选举的 生为第三届董事会

议案 董事

3. 关于增补监事的议案表决结果

公告编号：2022-006

得票数占出席会

议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的

序号 当选
……
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