公告日期：2022-05-13

证券代码：839540 证券简称：安耐杰 主办券商：财通证券
浙江安耐杰科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨宝良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数57,798,162 股，占公司有表决权股份总数的 95.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。公司董事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 57,798,162 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。公司监事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 57,798,162 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司在对 2021 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号:2022-011）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号:2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 57,798,162 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司在对2021年工作总结的基础上，形成了《公司2021年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 57,798,162 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合公司 2021 年发展情况，公司对 2022 年的财务工作作出了预算，并形成
了《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 57,798,162 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决……
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