公告日期：2023-04-27

证券代码：839540 证券简称：安耐杰 主办券商：财通证券
浙江安耐杰科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839540 安耐杰 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所楼建锋、曹子园律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

2022 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。公司董事会在对 2022 年工作总结的基础上形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

现提请公司董事会审议；如获得审议通过，尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议批准。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

2022 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。公司监事会在对 2022 年工作总结的基础上形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

现提请公司监事会审议；如获得审议通过，尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议批准。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司在对 2022 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号:2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-005）。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

公司在对2022年工作总结的基础上，形成了《公司2022年度财务决算报告》。现提请公司董事会审议；如获得审议通过，尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议批准。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

结合公司 2022 年发展情况，公司对 2023 年的财务工作作出了预算，并形成
了《公司 2023 年度财务预算报告》。现提请公司董事会审议；如获得审议通过，尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议批准。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配预案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-009）。
（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合性专业服务机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真履行各项职责，在圆满完成各年度报……
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