公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-018

证券代码：839540 证券简称：安耐杰 主办券商：财通证券
浙江安耐杰科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨宝良

6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司注册地址，并根据《中华人民共和国公司

公告编号：2023-018

法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《公司章程》的部分条款，详见司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现拟于 2023 年 12 月 28 日上午 9 时 30 分在浙江安耐杰科技股份有限公司
会议室召开浙江安耐杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。详见司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江安耐杰科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江安耐杰科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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