公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-011

证券代码：839545 证券简称：特斯特 主办券商：光大证券
青岛特斯特科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议将采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-011

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839545 特斯特 2024 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所杨振伟和高磊律师。
（七）会议地点

青岛特斯特科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（二）审议《关于审议〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023
年年度财务决算报告。
（三）审议《关于审议〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事长孙红光代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司2024 年度董事会的工作做出规划。
（四）审议《关于审议〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会主席赵建华先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并

公告编号：2024-011

对公司 2024 年度监事会的工作做出规划。
（五）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

为保持公司审计工作连续性，提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（六）审议《2023 年年度权益分派预案议案》

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《青岛特斯特科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
（七）审议《关于审议〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024
年年度财务预算报告。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《青岛特斯特科技股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙红光、杨……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。