公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-020

证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：中山市大鳌溪鳌长公路 49 号匠心东城里（9 号楼室）管

信科技二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘晓明董事长

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<中山管信科技股份有限公司考勤休假管理制度>等 4

份制度的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-020

建议同意《中山管信科技股份有限公司考勤休假管理制度》等 4 份制度的修订内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<中山管信科技股份有限公司董事会向经理层授权管

理办法（试行）>等四份制度的议案》

1.议案内容：

建议同意《中山管信科技股份有限公司董事会向经理层授权管理办法（试行）》等四份制度的制定内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案中《中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则》尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<中山管信科技股份有限公司内部审计工作制度（试

行）>、<中山管信科技股份有限公司内部审计工作指引（试行）>两项制度

的议案》

1.议案内容：

建议同意《中山管信科技股份有限公司内部审计工作制度（试行）》、《中山管信科技股份有限公司内部审计工作指引（试行）》两项制度的修订内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-020

（四）审议通过《关于修订 2023 年公司<员工培训制度>的议案》

1.议案内容：

建议同意公司《员工培训制度》的修订内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<中山管信科技股份有限公司资金管理办法>制定、<中山

管信科技股份有限公司财务审批权限管理办法>修订的议案》

1.议案内容：

建议同意《中山管信科技股份有限公司资金管理办法》的制定内容和《中山管信科技股份有限公司财务审批权限管理办法》的修订内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

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