公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-028

证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券
中山管信科技股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：中山管信科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘晓明董事长

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及<募集资金专项核查报告>的
议案》

1.议案内容：

建议同意公司《2023 年半年度报告》及《募集资金专项核查报告》内容。

公告编号：2023-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

建议同意本次对《公司章程》的修订内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

建议同意推荐刘晓明、方志、叶亚平、林斌权为中山管信科技股份有限公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

建议同意提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议如下事项：

（1）审议《关于对管信科技 2022 年利润不进行分配的议案》

（2）审议《关于修订<中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

公告编号：2023-028

（3）审议《关于中山市停车场建设经营有限公司整合方案的议案》

（4）审议《关于中环广场物业和地下停车位处置方案的议案》

（5）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（6）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

（7）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）关于召开第二届董事会第三十七次会议的通知

（二）参会回执

（三）会议签到表

（四）会议表决票

（五）管信科技董记【2023】007 号-会议记录

（六）管信科技董决【2023】007 号-会议决议

中山管信科技股份有限公司
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