公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-033

证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券
中山管信科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十七次会议于 2023年 8 月 29 日审议并通过：

提名刘晓明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶亚平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林斌权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2023年 8 月 29 日审议并通过：

提名张立军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-033

提名黄美龙女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

1.方志

开始时间 结束时间 工作单位全称 部门 职位

1989 年 9 月 1990 年 1 月 中山市建委村镇设计室 村镇组 员工（试用
期）

1990 年 1 月 1992 年 11 月 中山市建委村镇设计室 村镇组 员工

1992 年 11 月 1993 年 8 月 中山市规划局 村镇科 技术员

1993 年 8 月 1997 年 3 月 中山市规划局 村镇科 副科长

1997 年 3 月 2001 年 8 月 中山市规划局 村镇科 副科长（副科
级）

2001 年 8 月 2003 年 11 月 中山市规划局 村镇科 科长

2003 年 11 月 2006 年 12 月 中山市规划局 科技科 科长

2006 年 12 月 2020 年 4 月 中山市规划设计院 - 院长

2020 年 4 月 2023 年 4 月 中山市规划设计院有限公司 - 董事长、总经
理

2.张立军

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