公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-038

证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券
中山管信科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：中山管信科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘晓明董事

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

建议同意本次对《公司章程》的修订内容，具体如下：

（1）公司注册地址变更为“广东省中山市东区鳌长公路 29 号匠心东城里大

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数据产业园 9 号楼一层”；

（2）变更对外捐赠事宜审议权限，所有对外捐赠事宜均需提交股东大会审议，《股东大会议事规则》相关内容同步变更；

（3）删除“独立董事”部分相关表述内容；

（4）董事会人数修改为“5 名董事”，新增“设职工董事 1 人，由公司职工
通过民主方式选举产生”；

（5）删除“职工董事由董事会提名推荐”之规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

建议同意提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议如下事项：

1.审议《关于修订<中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）关于召开第三届董事会第一次会议的通知

（二）参会回执

（三）会议签到表

（四）会议表决票

（五）管信科技董记【2023】008 号-会议记录

（六）管信科技董决【2023】008 号-会议决议

公告编号：2023-038

中山管信科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日

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