公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-043

证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券
中山管信科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：中山管信科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘晓明董事

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中环广场物业和地下停车位处置方案的议案》
1.议案内容：

建议同意中环广场 3 座 901 号物业和 10 个地下车位处置方案，具体按照《企
业国有资产交易监监督管理办法（32 号令）》执行。

公告编号：2023-043

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司原定于 11 月 17 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，鉴于控股股
东临时会议安排导致公司无法顺利召开临时股东大会，故于 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统中发布《管信科技关于取消召开 2023 年第三次临时股东大会公告》（公告编号：2023-042）。

现结合实际情况和本次董事会决议事项，建议同意提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议如下事项：

1.审议《关于修订<中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》

3.审议《关于中环广场物业和地下停车位处置方案的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）关于召开第三届董事会第二次会议的通知

（二）参会回执

（三）会议签到表

（四）会议表决票

（五）管信科技董记【2023】009 号-会议记录

（六）管信科技董决【2023】009 号-会议决议

公告编号：2023-043

中山管信科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。