公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-054

证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券
中山管信科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：中山管信科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张立军监事
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

建议同意选举张立军为公司第三届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

公告编号：2023-054

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）关于召开第三届监事会第一次会议的通知

（二）参会回执

（三）会议签到表

（四）会议表决票

（五）管信科技监记【2023】004 号-会议记录

（六）管信科技监决【2023】004 号-会议决议

中山管信科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 19 日

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