公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-011

证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券
中山管信科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集人为本公司董事会，本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 09:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839546 管信科技 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中山管信科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<管信科技 2023 年度董事会工作报告>的议案》

建议同意《管信科技 2023 年度董事会工作报告》内容。
（二）审议《关于<管信科技 2023 年度监事会工作报告>的议案》

建议同意《管信科技 2023 年度监事会工作报告》内容。
（三）审议《关于<2023 年年度审计报告>的议案》

建议同意本次《2023 年年度审计报告》的内容。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

建议同意本次《2023 年度财务决算报告》的内容。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

建议同意本次《2024 年度财务预算报告》的内容。
（六）审议《关于<2023 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告>的议案》

建议同意本次《2023 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》的内容。
（七）审议《关于管信科技 2023 年年度报告及摘要的议案》

建议同意本次《管信科技 2023 年年度报告》和《管信科技 2023 年年度报告
摘要》的内容。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

建议同意 2024 年度日常性关联交易预计内容。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中山市交通发展集团有限公司。
（九）审议《关于<管信科技募集资金存放及实际使用情况报告>的议案》

公告编号：2024-011

建议同意本次《管信科技募集资金存放及实际使用情况报告》的内容。
（十）审议《关于免去叶亚平先生董事职务的议案》

建议同意叶亚平先生不再担任公司董事职务，在新董事就任前，叶亚平先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。
（十一）审议《关于任命陈永生先生为公司董事的议案》

建议同意选举陈永生先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。