公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-013

证券代码：839547 证券简称：德信科技 主办券商：国融证券
北京德信德胜科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵国玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书》议案
1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行，制定了《北京德信德胜科技股份有限公司股票定
向发行说明书》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转

公告编号：2022-013

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>》议案
1.议案内容：

公司与本次发行对象签署了附生效条件的《股票发行认购协议》，认购协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票
定向发行的无异议函后生效。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次定向发行优先认购权》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件的要求，以及本次发行的情况，公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据全国中小企业股份转

公告编号：2022-013

让系统有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。
募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的储存和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京德信德胜科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京德信德胜科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 27 日

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