公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-057

证券代码：839547 证券简称：德信科技 主办券商：国融证券
北京德信德胜科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：李楠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举李楠女士为公司第三届监事会主席，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

公告编号：2022-057

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度报告的公告》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京德信德胜科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京德信德胜科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 31 日

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