公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-005

证券代码：839549 证券简称：永星股份 主办券商：国金证券
江苏永星化工股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：张强先生

6.会议列席人员：监事会和全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系

公告编号：2022-005

统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提请召开 2022 年第二次临时股东大会>议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年3月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏永星化工股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏永星化工股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 11 日

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