公告日期：2022-03-29

公告编号：2022-008

证券代码：839549 证券简称：永星股份 主办券商：国金证券
江苏永星化工股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2,829
万股，占公司有表决权股份总数的 87.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-008

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-006）
2.议案表决结果：

同意股数 2,829 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《江苏永星化工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

江苏永星化工股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

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