公告日期：2022-05-20

证券代码：839549 证券简称：永星股份 主办券商：国金证券

江苏永星化工股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数28,490,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会对 2021 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《江苏永星化工股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2021 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2022 年的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 28,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会主席就 2021 年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2022 年度的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 28,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2021 度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏永星化工股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-019)及《江苏永星化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。

2.议案表决结果：

同意股数 28,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，将公司 2021 年度财务决算情况予以报告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好的进行公司 2022 年的运作，确保公司经营目标的完成，提出了公司 2022 年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司 2022年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；……
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