公告日期：2022-08-01

公告编号：2022-097

证券代码：839551 证券简称：远茂股份 主办券商：中泰证券
上海远茂企业发展股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王建波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,044,687 股，占公司有表决权股份总数的 97.4182%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议，公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2022-097

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日,合并报表归属于母公司的未分配利润为
98,687,757.31 元，母公司未分配利润为 79,725,517.77 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 15.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

具体详见 2022 年 7 月 15 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-095）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,044,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海远茂企业发展股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

公告编号：2022-097

上海远茂企业发展股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 1 日

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