公告日期：2020-07-27

证券代码：839552 证券简称：ST 润股 主办券商：国融证券

上海润杰通信科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
股东大会会议由董事会召集，董事长主持;董事长不履行或不能履行职务的，由副董事长主持;副董事长不履行职务或不能履行职务的，由半数以上董事推举 1 名董事主持
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 8 月 28 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839552 ST 润股 2020 年 8 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海沪紫律师事务所律师。
（七） 会议地点

江苏省镇江市明都大饭店会议室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号： 2020-031）。
(二)审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2020-032）。
(三)审议《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年年度报告》（公告编号：2020-024）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-034）
(四)审议《关于上海润杰通信科技股份有限公司 2019 年审计报告》
议案

议案内容详见大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于《上海润杰通信科技股份有限公司 2019 年审计报告》（报告编号：大华审字[2020]004462 号）。
(五)审议《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于 2019 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号： 2020-025）。
(六)审议《关于应未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于应未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号： 2020-029）。
(七)审议《关于<董事会关于 2019 年度会计师事务所出具无法表示意
见的专项说明>》议案
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2019 年度对会计师事务所出具
无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2020-027）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书……
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