公告日期：2020-09-01

证券代码：839552 证券简称：ST 润股 主办券商：国融证券

上海润杰通信科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：镇江市明都大饭店会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张森

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关规范性文件的规定

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 10,975,355 股，占公司有表决权股份总数的 87.50%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 2 人

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,632,628 股，占出席本次会议有表决权股份总数的51.32%；反对股数 5,342,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的48.68%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司 2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,632,628 股，占出席本次会议有表决权股份总数的51.32%；反对股数 5,342,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的48.68%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三） 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台发布的《上海润杰通信科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-024）及《上海润杰通信科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号为 2020-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,632,628 股，占出席本次会议有表决权股份总数的51.32%；反对股数 5,342,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的48.68%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四） 审议通过《关于上海润杰通信科技股份有限公司 2019 年审计

报告的议案》

1.议案内容：

审计由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海润杰通信科技股份有限公司 2019 年审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,632,628 股，占出席本次会议有表决权股份总数的51.32%；反对股数 5,342,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的48.68%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五） 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年6月29日在全国股转系统指定信息平台披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,632,628 股，占出席本次会议有表决权股份总数的51.32%；反对股数 5,342,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的48.68%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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