公告日期：2023-09-11

证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券
南京环美科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆东蛟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,330,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 33,330,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.7 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,665,100 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于拟向银行及其他金融机构申请贷款的公告》
1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，向招商银行股份有限公司申请 1000 万元敞口授信，公司控股股东陆东蛟、张琪夫妇等拟无偿为该笔贷款提供连带责任担保。
具体贷款金额、贷款方式、贷款利率、贷款期限等以公司与银行及其他金融机构签订贷款合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名陆东蛟、程静玲、吴浩汀、夏明媚、范淼为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述人员均为连选连任。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见公司于2023年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年预计向关联方徐州市环保集团环美技术（徐州）有限公司提供不超过的 500 万元的技术服务、产品、劳务等业务，提供不超过 500 万元的流动资金借款。
2.议案表决结果：

普通股……
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