公告日期：2022-03-18

公告编号：2022-001

证券代码：839558 证券简称：通明股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江通明电器股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈瑞力

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立参股子公司》
1.议案内容：

基于公司经营发展需要，拟与浙江咸亨创新产业中心有限公司、杭州浙创立

公告编号：2022-001

坤管理咨询合伙企业(有限合伙)、丽水兴典企业管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立参股子公司并共同运营，注册资本为人民币：10,000,000.00 元，其中浙江咸亨创新产业中心有限公司拟出资 4,100,000.00 元，占注册资本的 41%，于公司登记成立之日起 7 日内缴足；本公司拟出资 2,900,000.00 元，占注册资本的 29%，于公司登记成立之日起 7 日内缴足；杭州浙创立坤管理咨询合伙企业(有限合伙)拟出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%，于公司登记成立之日起 7
日内缴纳 400,000.00 元，成立之日起 6 个月内缴纳 1,100,000.00 元，2023 年 6
月 30 日前缴纳 300,000.00 元,2023 年 12 月 30 日前缴纳 200,000.00 元；丽水
兴典企业管理合伙企业(有限合伙)拟出资 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%，于公司登记成立之日起 7 日内缴足。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对、无弃权
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十五次会议决议》
浙江通明电器股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 18 日

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