公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-011

证券代码：839558 证券简称：通明股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江通明电器股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2. 会议召开地点：五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈瑞力

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向工商银行申请流动资金贷款》议案
1.议案内容：

为满足生产和经营资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司温州分行

公告编号：2024-011

营业部申请流动资金贷款 800 万元，期限 1 年，由公司将位于温州市龙湾区永兴街道港腾路 2 号的不动产证号：浙（2022）温州市不动产权第 0018442 号的房产为该笔贷款提供抵押担保，年利率为 3.00%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第九次会议决议》

浙江通明电器股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。