公告日期：2022-05-26

浙江中环检测科技股份有限公司

章 程

(经公司 2021 年年度股东大会审议通过)

2022 年 5 月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第七章 监事会...... 39

第一节 监事...... 39

第二节 监事会...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42

第一节 财务会计制度...... 43

第二节 内部审计...... 44

第三节 会计师事务所的聘任...... 45
第九章 投资者关系管理和信息披露 ...... 45
第十章 通知与公告...... 47
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资...... 48

第二节 解散和清算...... 49
第十一章 修改章程...... 51
第十二章 附则...... 52

浙江中环检测科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护浙江中环检测科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由原浙江中环检测有限公司股东发起设立，在温州市市场监督管
理局注册登记。

第四条 公司注册名称：浙江中环检测科技股份有限公司。

第五条 公司住所：温州市瓯海区梧田街道慈凤西路 20 号

邮政编码：325000

第六条 公司注册资本为人民币 2,070 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

财务负责人作为高级管理人员，应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化
的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，优化经营管理，积极开拓市场，把公司建成组织管理科学化、技术装备现代化、市场经营规模化的国内一流企业，以追求全体股东的合理收益，创造良好的社会效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：环境保护监测；软件
开发；软件销售；企业管理；安全咨询服务；环保咨询服务；土地调查评估服务；工程和技术研究和试验发展；太赫兹检测技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；室内环境……
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