公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-015

证券代码：839560 证券简称：中环检测 主办券商：浙商证券
浙江中环检测科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 12 日以通知方式发出
5.会议主持人：金金燕

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事金羽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外借款的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2023-015

http://www.neeq.com.cn 上披露的《对外借款的公告》（公告编号：2023-016）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江中环检测科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

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