公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-017

证券代码：839560 证券简称：中环检测 主办券商：浙商证券
浙江中环检测科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：金金燕

6.会议列席人员：徐前蒙 何苗苗

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈秋娅因个人原因缺席，委托董事金金燕代为表决。

董事金羽因个人原因缺席，委托董事郭世辉代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年报的议案》
1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

公告编号：2023-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司核销坏账的议案》
1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：
2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向银行申请借款及资产抵押的议案》
1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟向银行借款及资产抵押公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知

公告编号：2023-017

公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。
2.回避表决情况

根据相关规定，董事金金燕、金品碧、陈秋娅回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江中环检测科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

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