公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-005

证券代码：839560 证券简称：中环检测 主办券商：浙商证券
浙江中环检测科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金金燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序等均符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,062,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事金羽因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑剑钦因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

4、公司高级管理员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,062,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江中环检测科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江中环检测科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 26 日

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