公告日期：2024-05-21

证券代码：839560 证券简称：中环检测 主办券商：浙商证券
浙江中环检测科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金金燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序等均符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,782,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事金羽因故缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事长金金燕先生将公司董事会 2023 年的工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东回避，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2023 年年度报告》（ 公告编号：2024-010）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公司编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东回避，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营及市场现状，充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟定不再进行 2023 年利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东回避，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2023 年度财务状况，作出 2023 年度财务决算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东回避，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2023 年度财务状况，作出 2024 年度财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东回避，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（……
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