公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-001

证券代码：839561 证券简称：永裕股份 主办券商：中山证券
芜湖永裕汽车工业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：湾沚区湾沚镇安徽新芜经济开发区阳光大道 2188 号 2 幢,公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郑志勋董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登
了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,725,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人均由公司董事担任，均已出席本次会 议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会授予董事会 2024 年度对外融资决策权限的
议案》
1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会在单笔不超过人民币 2000 万元、年度总额
不超过人民币 12000 万元的范围内，决定公司向银行或其他机构包括但不限于 申请授信额度、短期借款、保理融资等形式进行融资。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《芜湖永裕汽车工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

芜湖永裕汽车工业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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