公告日期：2023-06-16

公告编号：2023-052

证券代码：839563 证券简称：新远见 主办券商：财通证券
浙江新远见材料科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈哲达

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司浙江新远见木塑材料有限公司减资》
1.议案内容：

浙江新远见材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江

公告编号：2023-052

新远见木塑材料有限公司（以下简称“木塑公司”）注册资本 2000 万元，实缴资本为人民币 2000 万元。

公司根据经营发展战略需要，拟将木塑公司注册资本减少至 1000 万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江新远见材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江新远见材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日

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