公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-009

证券代码：839563 证券简称：新远见 主办券商：财通证券
浙江新远见材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-009

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839563 新远见 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请见证的律师
（七）会议地点

浙江新远见材料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告》

年报及其摘要的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

审议《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

审议《2023 年度监事会工作报告》
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

审议《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

审议《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）》

公司续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度拟不进行利润分配。
（八）审议《关于公司 2024 年度融资授信》

公告编号：2024-009

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度融资授信公告》（公告编号：2024-006）。
（九）审议《预计 2024 年度公司日常性关联交易》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展及生产经营情况，公司就 2024 年度日常性关联交易进行了预计，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姜大方、杭州兴达特种橡胶有限公司、浙江新远见实业有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在……
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