公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-001

证券代码：839565 证券简称：邦奇智能 主办券商：兴业证券

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：上海市闵行区虹建路99号2幢4层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长MichaelChang先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-001

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举徐德平为公司第一届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司原董事杨威因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定提名徐德平为公司第一届董事会董事候选人，新提名董事任期自股东大会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日止

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》1.议案内容：

公司拟增加“电子商务”的经营范围，因此需对公司章程的相应条款作出修正。

公司章程第十三条的修改意见如下：

原条款为:

第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、设计、

公告编号：2019-001

组装、制造及销售智能电气系统、照明控制系统及相关配套设备，软件系统的研发、设计，智能照明系统设计，自产产品的安装、维护，上述产品及相关技术的进出口，并提供相关的咨询和技术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

前款所指经营范围最终以公司审批机关和登记机关审核登记的范围为准。

修改为：

第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、设计、组装、制造及销售智能电气系统、照明控制系统及相关配套设备，电子商务（不得从事增值电信，金融业务），软件系统的研发、设计，智能照明系统设计，自产产品的安装、维护，上述产品及相关技术的进出口，并提供相关的咨询和技术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

前款所指经营范围最终以公司审批机关和登记机关审核登记的范围为准

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

公告编号：2019-001

三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年1月15日

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