公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-002

证券代码：839565 证券简称：邦奇智能 主办券商：兴业证券

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：上海市闵行区虹建路99号2幢4层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以书面方式

发出

5.会议主持人：MichaelChang

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

公告编号：2019-002

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理总体回顾与分析了2018年度的主要经营工作情况，并对2019年度的主要经营方针目标进行了阐述。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对2018年度公司的经营情况、董事会的日常工作情况、筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况进行了介绍，并对2019年度董事会的工作提出了规划和实施要点。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公告编号：2019-002

（三） 审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

经公司2018年度聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计公司出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经公司2018年度聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2018年财务指标以及经营情况进行决算，并向董事会、股东及相关投资者进行报送。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

公告编号：2019-002

1.议案内容：

公司结合当前实际经营情况、公司现金流的实际情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据《邦奇智能科技（上海）股份有限公司章程》中关于利润分配的有关规定，2018年利润分配方案如下：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天职业字[2019]18692号），公司2018年度实现净利润9,212,003.99元,期末归属于挂牌公司股东的账面未分配利润为16,116,573.21元。公司拟以现有总股本15,000,000股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利人民币5.217166元（含税），共计派发现金股利7,825,749.00元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准，股东应缴纳税费按相关规定执行。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
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