公告日期：2019-04-19

证券代码：839565 证券简称：邦奇智能 主办券商：兴业证券
邦奇智能科技（上海）股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日09时30分。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市广发律师事务所律师。
（七） 会议地点

上海市闵行区虹建路99号2幢4层会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

董事会对2018年度公司的经营情况、董事会的日常工作情况、筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况进行了介绍，并对2019年度董事会的工作提出了规划和实施要点。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

监事会对2018年度公司主要经营活动、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等事项进行有效监督，列席了2018年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，诚勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

经公司2018年度聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2018年财务指标以及经营情况进行决算，并向董事会、股东及相关投资者进行报送。
（四）审议《关于公司2018年度利润分配的议案》

公司结合当前实际经营情况、公司现金流的实际情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据《邦奇智能科技（上海）股份有限公司章程》中关于利润分配的有关规定，2018年利润分配方案如下：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天职业字[2019]18692号），公司2018年度实现净利润9,212,003.99元，期末归属于挂牌公司股东的账面未分配利润为16,116,573.21元。公司拟以现有总股本15,000,000股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利人民币5.217166元（含税），共计派发现金股利7,825,749.00元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准，股东应缴纳税费按相关规定执行。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

依照董事会制定的2019年度经营计划和目标，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划等前提下，本着求实稳健的原则制订了《公司2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

该议案详见2019年4月19日在全国股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司2018年年度报告》及《邦奇智能科技（上海）股份有限公司2018年年度报告摘要》，公告编号为2019-006、2019-007号。
（七）审议《关于公司2019年度对外借款及相关担保授权的议案》
公司对2019年度对外借款及相关担保授权事宜的权限进行具体安排，并制定了相关实施细则以供参照执行。
（八）审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-005）。
（九）审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为……
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