公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-008
证券代码：839565 证券简称：邦奇智能 主办券商：兴业证券
邦奇智能科技（上海）股份有限公司

关于公司2019年度对外借款及相关担保授权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、对外借款及相关担保授权概述
（一）对外借款及相关担保的授权表决和审议情况

经邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次
会议审议了《关于公司2019年度对外借款及相关担保授权的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

此议案将进一步提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）对外借款及相关担保授权的时效

自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
（三）本次对外借款及相关担保授权是否存在需经有关部门批准的情况

本次对外借款及相关担保授权不存在需经有关部门批准的情

况。
二、对外借款及相关担保授权的主要内容

1、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融

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资，必须将该情况提交股东大会予以审议通过后，方能由公司董事长签字执行：

第一、单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币5000万元（不含5000万元）的所有借款合同；

第二、单笔金额超过人民币1000万元（不含1000万元）的综合授信合同。

2、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资，必须将该情况提交董事会予以审议通过后，方能由公司董事长签字执行：

第一、单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币3000万元（不含3000万元）但不超过人民币1000万元（含1000万元）的借款合同；

第二、单笔金额超过人民币500万元（不含500万元）但不超过人民币1000万元（含1000万元）的综合授信合同；

第三、单笔金额超过500万元（不含500万元）但不超过1000万元（含1000万元）的借款合同；

第四、其他银行信用融资工具所涉金额超过人民币500万元（不含500万元）的借款合同。

3、在保持公司贷款余额不超过人民币2000万元（含2000万元）的前提下，公司授权董事长批准并签署如下综合授信合同、短

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期流动资金及其他银行信用融资（如：保函、信用证、票据贴现等
金融工具）等相关借款合同：

第一、单笔金额不超过人民币500万元（含500万元）的综合
授信合同；

第二、单笔金额不超过人民币500万元（含500万元）的借款
合同；

第三、其他银行信用融资工具所涉金额单次不超过人民币500
万元（含500万元）的借款合同。

4、对于上述借款，公司可以以房产、土地使用权等自有财产
相互提供抵押担保，未达到本议案第1条所涉金额且银行等金融机
构需要公司提供有关文件时，公司可以按照银行等金融机构的要求
予以办理，不再另行召开股东大会审议。

5、对于上述借款合同，以及涉及的相关协议（抵押担保协议、
保证担保协议），授权董事长批准并签署相关协议。
三、备查文件目录
（一）邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

邦奇智能科技（上海）股份有限公司
董事会
2019年4月19日

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