公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-011
证券代码：839565 证券简称：邦奇智能 主办券商：兴业证券
邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2019年4月17日审议并通过：

提名MichaelChang、张文英、潘晓斌、刘继武、杨凌、韩如冰、徐德平为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由MichaelChange主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

公告编号：2019-011
董事MichaelChang持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张文英持有公司股份98,400股，占公司股本的6.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘晓斌持有公司股份98,400股，占公司股本的6.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘继武持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨凌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩如冰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐德平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

公告编号：2019-011
上述董事除韩如冰为原监事以外，其他人员均为连任董监高人员。二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营果冻产生不利影响。
三、 备查文件
《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

邦奇智能科技（上海）股份有限公司
董事会
2019年4月19日

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