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发表于 2019-05-10 17:06:19 股吧网页版
邦奇智能:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-10



公告编号:2019-016

证券代码:839565 证券简称:邦奇智能 主办券商:兴业证券

邦奇智能科技(上海)股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月10日

2.会议召开地点:上海市闵行区虹建路99号2幢4层会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事张文英女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数15,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号:2019-016

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

董事会对2018年度公司的经营情况、董事会的日常工作情况、筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况进行了介绍,并对2019年度董事会的工作提出了规划和实施要点。

2.议案表决结果:

同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

监事会对2018年度公司主要经营活动、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等事项进行有效监督,列席了2018年历次董事会会议,并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议,诚勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2.议案表决结果:

同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号:2019-016

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

经公司2018年度聘请的审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,对公司2018年财务指标以及经营情况进行决算,并向董事会、股东及相关投资者进行报送。

2.议案表决结果:

同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容:

公司结合当前实际经营情况、公司现金流的实际情况,考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报,根据《邦奇智能科技(上海)股份有限公司章程》中关于利润分配的有关规定,2018年利润分配方案如下:

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留

公告编号:2019-016

意见的审计报告(天职业字[2019]18692号),公司2018年度实现净利润9,212,003.99元,期末归属于挂牌公司股东的账面未分配利润为16,116,573.21元。公司拟以现有总股本15,000,000股为基数,向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利人民币5.217166元(含税),共计派发现金股利7,825,749.00元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司……
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